Segundo o Ministério Público, a conversa aconteceu em setembro de 2022, quando eles ressaltaram a importância de tomarem cuidado no fornecimento de endereços, números de telefone e contas bancárias para terceiros, recomendando, inclusive, a utilização de laranjas para receber valores. De acordo com o órgão, objetivo é que eles conseguissem continuar com o esquema sem chamar atenção das casas de apostas.